Сообщение о проведении ГЗОСА АО «Главновосибирскстрой»

18.05.2026

Сообщение о проведении

годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Главновосибирскстрой»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Главновосибирскстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Главновосибирскстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64 а, оф. 114
1.4. ОГРН эмитента	1025402454703
1.5. ИНН эмитента	5406109142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10048-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/5406109142/

2. Содержание сообщения

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» (далее – Общество) 09 июня 2026 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 52 а, в 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания, - 10 часов 00 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетени для голосования на заседании общего собрания акционеров общества направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Заполненные бюллетени направляются в общество почтовым отправлением или передаются нарочно.

Дата окончания прима бюллетеней для голосования – 06 июня 2026 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 52а.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте АО «Главновосибирскстрой» – www.ao-gns.ru.

Настоящим сообщением Общество предупреждает, что в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом, если в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров Общества, возвращались в Общество. Во избежание указанных неблагоприятных последствий акционер вправе направить Регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе (адрес Регистратора и всех его филиалов на сайте в сети Интернет www.zao-srk.ru).

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».

2. Утверждение годового отчета АО «Главновосибирскстрой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2025 год.

3. Назначение аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой».

5. Избрание членов Совета директоров АО «Главновосибирскстрой».

6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой», в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.

7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.

Правом голоса на заседании общего собрания акционеров общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос» (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом непубличного общества).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня):

1. Годовой отчет АО «Главновосибирскстрой» за 2025 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Главновосибирскстрой» за 2025 год и Заключение аудиторской организации.

3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой» за 2025 год.

4. Отчет о заключенных АО «Главновосибирскстрой» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Рекомендации Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» по распределению прибыли общества по результатам 2025 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии АО «Главновосибирскстрой»; об аудиторской организации общества.

7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.

8. Проекты решений заседания общего собрания акционеров.

9. Формы и текст бюллетеней для голосования.

Порядок предоставления информации (материалов): с 18 мая 2026 г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час) по адресу: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 14/1.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирскстрой»: полное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». ОГРН 1024201467510. Место ведения реестра: Сибирский филиал АО «СРК», г. Новосибирск. Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.19, а/я 66. Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров									С.Н. Сёмка
								(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата	“	18	”	мая	20	26	г.