|
Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Главновосибирскстрой» 20 июня 2023 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2023 года.
Форма проведения собрания: путем проведения заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Заполненные бюллетени направляются в Общество почтовым отправлением или передаются нарочно.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 июня 2023 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 52а.
Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте Общества – www.ao-gns.ru.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
7. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год и Заключение аудиторской организации.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
4. Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии Общества; об аудиторской организации Общества.
7. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.
8. Проекты решений общего собрания акционеров.
9. Формы и текст бюллетеней для голосования.
10. Проект Устава Общества в новой редакции.
Порядок предоставления информации (материалов): с 23 мая 2023г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час.) по адресу: г. Новосибирск ул. 2-я Станционная 52а, 4 этаж, юридическая служба; г. Новосибирск, ул. Каменская, 64а, оф.114 (предварительно согласовать время по телефону (383) 363-61-38).
Сведения регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирсктрой»: полное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОСМПАС». ОГРН 1024201467510. Место ведения реестра: Сибирский филиал АО «СРК», г. Новосибирск.
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.19, а/я 66.
Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.
|
