Сообщение о проведении ГЗОСА АО «Главновосибирскстрой»

2. Содержание сообщения

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой» (далее – общество) 10 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 52 а, в 10 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания, - 10 часов 00 минут.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) общества не вправе принимать участие в голосовании.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи обществу. В случае если от имени акционеров – юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетени для голосования на заседании общего собрания акционеров общества направляются каждому лицу, указанному в списке, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

 Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Заполненные бюллетени направляются в общество почтовым отправлением или передаются нарочно.

Дата окончания прима бюллетеней для голосования – 07 июня 2025 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 52а.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте АО «Главновосибирскстрой» – www.ao-gns.ru.

Повестка дня:

1.      Избрание Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Главновосибирскстрой».

2.      Утверждение годового отчета АО «Главновосибирскстрой», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год.

3.      Назначение аудиторской организации АО «Главновосибирскстрой».

4.      Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой».

5.      Избрание членов Совета директоров АО «Главновосибирскстрой».

6.      Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой», в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.

7.      Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.

Правом голоса на заседании общего собрания акционеров общества обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций общества.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос» (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или уставом непубличного общества).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (в зависимости от вопросов, включённых в повестку дня):

1.    Годовой отчет АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год.

2.    Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год и Заключение аудиторской организации.

3.    Заключение Ревизионной комиссии АО «Главновосибирскстрой» за 2024 год.

4.    Отчет о заключенных АО «Главновосибирскстрой» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.    Рекомендации Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» по распределению прибыли общества по результатам 2024 года, в том числе по начислению и выплате дивидендов.

6.    Сведения о кандидатах в Совет директоров; о кандидатах в Ревизионную комиссию; о Регистраторе, осуществляющем функции счетной комиссии АО «Главновосибирскстрой»; об аудиторской организации общества.

7.    Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов в Совет директоров, кандидатов в ревизионную комиссию.

8.    Проекты решений заседания общего собрания акционеров.

9.    Формы и текст бюллетеней для голосования.

Порядок предоставления информации (материалов): с 19 мая 2025 г. предоставить возможность акционерам знакомиться с вышеперечисленными документами в АО «Главновосибирскстрой» с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 13-00 час) по адресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 52 а, 4 этаж, юридическая служба.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра акционеров АО «Главновосибирскстрой»: полное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС». ОГРН 1024201467510. Место ведения реестра: Сибирский филиал АО «СРК», г. Новосибирск.

Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д.19, а/я 66.

Контактные телефоны: (383) 224-04-04, (383) 224-23-11, (383) 224-22-84.

3. Подпись

3.1. Председатель совета директоров

Ю.Н. Середа

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата

“

19

”

мая

20

25

г.