ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Дата проведения общего собрания: 10 июня 2020 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 июня 2020 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2020 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»; место нахождения и адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57; лицо, уполномоченное регистратором: Извольская Наталья Алексеевна.

 

Председатель собрания – Середа Юрий Николаевич.

Секретарь собрания – Аболонкова Ирина Александровна

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
6. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении обязанности по раскрытию информации.